足球投注app于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》-欧洲杯下单平台(竞猜)股份有限公司

证券代码：300793    证券简称：佳禾智能     公告编号：2024-115 债券代码：123237    债券简称：佳禾转债               佳禾智能科技股份有限公司        对于不提前赎回可退换公司债券的公告(改良后)  本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和竣工，不存在职何无理 纪录、误导性发达或者紧要遗漏。   很是教唆：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日工夫已有十五个往复日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。凭证《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条件。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可退换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债” 的提前赎回权益，且在改日六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不欺诈提前赎回权益。   自2025年6月18日后首个往复日重新筹谋，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎 回权益。   敬请雄壮投资者详备了解“佳禾转债”关系要领，并实时祥和公司后续公告， 郑重投资风险。   一、可退换公司债券基本简略   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于情愿佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》情愿，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 退换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总和1,004,000,000元， 扣除关系刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，本体召募资金净额为东谈主民币 工作字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资答复》，对以上召募资金 到账情况进行了审验证实。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券往复所情愿，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往复 所上市往复，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可退换公司债券转股期限   凭证《召募诠释书》的要领，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个往复日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任 日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可退换公司债券价钱调理情况 十一次会议，别离审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度推进大会审议上述议案，情愿以试验权益分拨股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体推进每 国证监会对于可退换公司债券刊行的磋议要领，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调理为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可退换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，推进大会情愿向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募诠释书》等关系要领办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募诠释书》关系要领及公司2024年第一次临时推进大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起收效。具体情况详见《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意鸠合三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行完了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的 情形，则在转股价钱调理日前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在 转股价钱调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹谋。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可退换公司债券有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个往复日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。凭证《募 集诠释书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条件。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议法子 提前赎回可退换公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日驱动 转股，转股时分相对较短，同期抽象探究公司本体情况、市集环境等要素，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债”的提前赎回权益，且在 改日六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回条件时，公司均不欺诈提前赎回权益。自 2025 年 6 月 18 日后首个 往复日重新筹谋，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将 另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎回权益。   四、公司控股推进、本体畛域东谈主及一致活动东谈主，握股5%以上推进，董事、监 事、高档处罚东谈主员在本次赎回条件得志前的六个月内往复“佳禾转债”的情况以 及改日六个月减握“佳禾转债”的规划   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司控股推进、 本体畛域东谈主及部分握有 5%以上股份的推进、董事、高档处罚东谈主员存在往复“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 握 有 工夫共计买 期 间 合 计 卖 期 末 握 有 数 推进称呼    握有东谈主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股推进    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             本体畛域  严帆                  332,304        0    332,304    0             东谈主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        共计           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他关系主体在“佳禾转债”赎回条件得志前的六个月 内不存在往复“佳禾转债”的情形。   放抄本公告败露日，公司未收到控股推进、本体畛域东谈主，握股 5%以上推进， 董事、监事、高档处罚东谈主员在改日 6 个月内减握“佳禾转债”的规划。若上述相 关主体改日拟减握“佳禾转债”，公司将督促其严格按照关系法律律例及法式性 文献的要领合规减握，并实时履行信息败露义务。   五、保荐机构核查主见   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）合计： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项依然公司董事会审议，履行了必要的决 策法子，相宜《深圳证券往复所股票上市法令》《深圳证券往复所上市公司自律 监管引导第 2 号——创业板上市公司法式运作》和《深圳证券往复所上市公司自 律监管引导第 15 号——可退换公司债券》等关系法律律例的要领以及《召募说 明书》的关系商定。   保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查主见（改良后）。   特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会