足球投注app本次会议由公司董事会召集-欧洲杯下单平台(竞猜)股份有限公司

（原标题：恒通物流股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会有缱绻公告）足球投注app

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-073

恒通物流股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有缱绻公告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何造作记录、误导性诠释草率紧要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。

紧迫试验领导： 本次会议是否有否有缱绻案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年 12月 20日 (二) 鼓吹大会召开的所在：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的平时股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹偏激捏有股份情况： | 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数|81| | ---|---| | 2、出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总和（股）|336,499,863| | 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）|47.1164| (四) 表决形式是否合适《公司法》及《公司法则》的轨则，大会主捏情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主捏，并选拔现场投票和蚁集投票相集中的形式召开及表决，本次鼓吹大会的召开及表决形式合适《公司法》及《公司法则》的轨则，会议正当有用。 (五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主，其中 3东说念主为孤立董事； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 积贮投票议案表决情况 1、对于补选公司第五届董事会非孤立董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否 当选 1.01选举隋永峰先生为公司第五届 董事会非孤立董事 335,398,029 99.6725 是 2、对于补选公司第五届董事会孤立董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否 当选 2.01选举胡元木先生为公司第五届 董事会孤立董事 335,399,878 99.6731 是 (二) 波及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01选举隋永峰先生为公司第五届董事会非孤立董事 8,877,972 88.9594 2.01选举胡元木先生为公司第五届董事会孤立董事 8,879,821 88.9779 (三) 对于议案表决的接洽情况证据 1、议案 1.01和 2.01均为对中小投资者单独计票的议案； 2、本次鼓吹大会审议的议案为平时有缱绻议案，也曾出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所捏表决权的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海泽昌讼师事务所 讼师：丁秋艳、王琪凡 2、讼师见证论断概念： 本所讼师觉得足球投注app，公司 2024年第三次临时鼓吹大会的召集和召开步骤、召集东说念主阅历、出席会议东说念主员阅历、会议表决步骤及表决遵循等事宜，均合适《公司法》、《上市公司鼓吹大会法则》等法律、律例、规章和其他圭表性文献及《公司法则》的接洽轨则，本次鼓吹大领略过的有缱绻正当有用。